世纪信通关于拟修订《公司章程》及加强安全技术防范设施设计施工管理的公告

为进一步完善公司治理结构，适应业务发展需求，特别是强化在安全技术防范设施设计、施工及相关服务领域的规范运营与风险管理，世纪信通股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行《公司章程》（以下简称“《章程》”）部分条款进行修订。为明确公司在该专业领域的战略定位与操作规范，本次修订将特别关注并纳入与安全技术防范设施设计、施工业务相关的原则性规定。\n\n一、 修订背景与目的\n\n随着国家对社会公共安全及关键基础设施保护的日益重视，安全技术防范行业迎来了新的发展机遇，技术标准与监管要求亦在持续提升。公司基于长远发展战略，已将安全技术防范设施的设计、施工、运维服务确立为核心业务板块之一。为确保公司业务运营合法合规、管理科学高效，并充分保障股东、客户及社会公共利益，有必要对《公司章程》进行相应修订，使之更好地体现公司业务特点，完善相关决策、执行与监督机制。\n\n本次修订旨在：\n1. 强化治理与风险管控：在《章程》中明确董事会、管理层在安全技术业务领域的职责权限，建立与业务特点相匹配的风险评估与控制框架。\n2. 明确业务规范：将遵守国家安全技术防范相关法律法规、技术标准作为公司开展相关业务的基本准则写入《章程》，彰显公司的合规承诺与社会责任。\n3. 保障可持续发展：通过完善公司根本制度，为安全技术防范业务的稳健拓展、技术创新与质量提升奠定坚实的制度基础，保护投资者权益。\n\n二、 拟修订主要内容概述（涉及安全技术防范业务相关部分）\n\n本次《章程》修订草案拟在多个章节补充或调整与主营业务相关的表述，其中针对安全技术防范设施设计施工业务，重点修订方向包括：\n\n1. 经营范围与宗旨：在《章程》中进一步清晰界定和表述公司从事“安全技术防范系统设计、施工、维修、咨询；安防设备销售与研发”等业务内容，明确公司致力于通过先进技术与专业服务提升社会安全水平的宗旨。\n2. 董事会职权：拟补充规定，公司重大安全技术防范项目的投资、重要技术合作、关键资质申请等事项，需由董事会按照相关议事规则进行审议决策，确保战略决策的科学性与审慎性。\n3. 管理层职责：要求总经理及管理层负责建立健全涵盖安全技术防范业务全流程的质量管理、安全生产、保密与信息安全内部控制体系，并确保其有效运行。\n4. 社会责任条款：新增条款强调，公司在开展安全技术防范设施设计施工活动中，应严格遵守国家法律法规，保障工程质量和系统安全，保护客户信息与公共利益，促进社会安全和谐。\n\n三、 审议程序及后续安排\n\n本次《公司章程》修订草案已由公司董事会战略委员会初步审议并原则通过。修订草案将于近期提交公司董事会正式会议审议。经董事会审议通过后，该修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式批准。\n\n公司董事会认为，此次修订符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，符合公司实际情况与发展需要，特别是对规范和安全技术防范核心业务具有重要意义，有利于公司的长期健康发展。\n\n公司将持续关注安全技术防范领域法规政策及技术动态，确保《章程》及相关内控制度与时俱进。本次修订不会对公司当期经营业绩产生重大影响。\n\n特此公告。\n\n世纪信通股份有限公司董事会\n[日期]